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检察官们讲述办理吴小晖案、快鹿案等金融大案的背后

更新时间:2019-07-12 04:09:29 浏览量:3751

在充分运用好第一种形态上下足功夫,对所有行使公权力的公职人员形成常态化监督,“红脸出汗、咬耳扯袖”成为常态,让党员干部、公职人员少犯错误或者不犯错误。

张大亮讲话。

“到我的犀鸟茶厂看看吧!”顿珠热情带路,穿过村里珞巴文化广场,不远处山脚下一排蓝色彩钢房就是珞隅绿色农产品合作社,“这是炒茶车间,这是包装车间和仓库,这里是产品展示间。炒茶和包装设备都是从内地采购的,钱是从亲戚朋友那里筹集来的。”

天津市静海区人民代表大会常务委员会关于决定金汇江任职的通知

2018年以来,针对金融刑事大案要案频发,案件覆盖金融行业各类业务并快速向新市场、新业务蔓延等情况,上海市检察机关加大打击力度,共批捕金融案件1662件2462人,提起公诉1549件2819人。随着国际金融中心建设持续推进,金融业务不断扩大,该市检察机关同步推进案件办理、化解风险、追赃挽损和维护稳定,强化对金融消费者的保护,牢牢守住区域性、系统性金融风险底线。在办理“阜兴系”重大非法集资系列案件中,检察官们通过释法说理引导犯罪嫌疑人认罪服法、书面承诺退赔及要求其提供可供退赃的银行卡复印件、余额对账单等方式,追赃挽损1.3亿余元。据统计,2018年以来,上海市检察机关积极推动金融犯罪案件追赃挽损,仅在批准逮捕和审查起诉环节即追缴违法所得约20亿余元。

2月23日,游客在湖北红安天台山景区游览。 当日,雪后初霁,湖北省红安县天台山景区银装素裹,吸引众多游人前来赏景。 新华社发(张宏斌 摄)

作为全国金融检察专业委员会发起单位和主任单位,上海市检察机关推动打造金融检察论坛,以推进金融法治研究和司法实务良性互动。该市检察院还与上海交通大学合作建立金融检察法治创新研究基地、在检委会设立金融犯罪专业研究小组、研发应用上海市金融案例库,以此打造全方位、多层次的理论实务研究平台。

从2013年起,该市检察院牵头组建由中国人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局、市地方金融监督管理局等单位参加的“上海金融检察联席会议”,建立起定期联络、信息交流、案件通报和办案协助机制。针对非法金融理财广告“野蛮式”投放,他们与市场监管等部门携手构建金融广告发布预审预判机制,探索具有上海特色的金融风险防控体系,助力金融风险源头管控。2018年以来,上海市检察机关就风险识别控制、银行同业投资、股指期货交易、新三板股票交易、保荐费发放审核等领域中存在的机制漏洞和犯罪隐患向金融监管、税务等部门针对性地发出检察建议书21份。

聚专业人才,织牢金融风险“防控网”

作为全球金融机构最集中、金融要素市场最齐备的城市之一,上海持牌金融机构超过1500家,外资金融机构占比超过30%,金融市场年成交量超过1400万亿人民币,股票、债券、期货、黄金等交易量居世界前列。防范化解金融风险,涉及公安、法院、银保监局、证监局等多个部门,上海市检察机关十分重视完善各方协作、共御风险的机制建设。

据上海市检察院负责金融检察的第四检察部主任胡春健介绍,该市检察机关坚持通专结合、重点培养、注重实战的原则,选派干部去往金融机构、金融监管部门进行挂职锻炼和人才交流;与中欧陆家嘴国际金融研究院、上海对外经贸大学等高校和科研机构建立起长期人才培养机制。经过多年培养历练,打造出一支既懂法律又懂金融专业知识、办案实践经验丰富的金融检察官队伍,现在全市三级检察院共有110名专办金融案件的检察官,其中硕士以上学历约占80%,有9名博士和2名博士后流动站研究人员。

针对金融犯罪危害面广、涉案资金大、政策性法律性强等特点,上海检察机关先后制定了《办理涉互联网金融非法集资案件指引》《办理妨害信用卡管理案件的指引》等文件,规范办案流程,指导案件办理,以充分发挥金融检察对证券期货市场、外汇市场、金融创新等方面的规范作用。去年底,上海市检察院联合市高级法院、市公安局出台《办理涉众型非法集资犯罪案件的意见》,进一步统一执法司法标准,建立重大案件提前介入常态机制,确保办案定性准确、量刑平衡、衔接顺畅。

原来该公司业务员勾结社会人员,假借提供兼职等名义,诱骗他人提供身份证、手机卡,通过提交虚假资料的方式骗领贷款。检察机关建议该公司加强业务人员管理,完善内部监督制约机制;增加实质性审查方式方法,规范贷款审批流程;强化资金监管,建立签约商户核查回访机制。

“没有金刚钻,哪揽瓷器活”,专业化是立身之本。上海市检察机关面对自贸区扩区、科创板设立和长三角一体化发展,持续加强专业化建设,提升服务保障防范化解金融风险的能力水平。在内设机构改革中,他们厘清金融检察工作职能,划定55个罪名的案件管辖范围,实行“捕诉研防”一体化、三级院一体化的办案模式。目前,上海在市检察院、三分院以及浦东新区检察院等四家基层检察院设置了独立的金融检察部门,其他院均设立了金融犯罪检察官办案组。

“争气。”

自2012年以来,上海已连续七年发布《上海金融检察白皮书》,推出典型案例,提示预警风险,深度解析当年区域金融犯罪特点,并就风险防范提出对策建议。每逢“3·15”等重要节点,金融检察官组成的宣讲团还深入金融机构、企业、街镇社区开展金融法律宣讲,发放相关资料,不断拓展宣传辐射面和受众群,普及金融法律知识,加强金融犯罪的社会化预防。

兰州晨报始终坚持党性原则,树牢“四个意识”,提高政治站位,认真贯彻落实意识形态工作责任制,牢牢把握正确舆论导向,牢牢坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主。加强学习教育,提升业务素质和能力,加强和完善制度建设。在日常采编工作中,优化细化采编流程,严格选题策划,严格落实“三审制”等各项制度要求,精心把关,确保刊播安全,2018年没有出现安全刊播事故。兰州晨报新媒体牢牢掌握网上舆论斗争的话语权,努力营造清朗的网上舆论空间。严格遵守《互联网信息服务管理办法》第十五条规定的“九不准”内容以及“七条底线”所规定的范围,严格把控新闻来源,严格落实各项要求和管理制度,制定了《兰州晨报新媒体采编管理办法》《兰州晨报网络安全事件应急实施预案》,科学规范新媒体采编流程,全面落实稿件“三审”制度,进一步推动传统媒体与新媒体融合发展,打造媒体融合背景下的新型主流媒体,切实提升传播力、引导力、影响力、公信力。

引进新树种,设计新景观,孙玉红和同事们努力在植物上打造特色,让游人全园赏樱,让园区季季有花。廊架上的多花紫藤承载着厚望。

《 人民日报 》( 2019年05月24日 14 版)

保障上海国际金融中心建设是义不容辞的责任

人头攒动的南京路步行街、地铁公交的移动电视平台、商务楼宇住宅大厦的电梯广告……“防范非法集资”系列公益动画片正在滚动播出,这是黄浦区检察院金融检察官的智慧成果。位于徐汇区检察院的全国首家金融从业人员法律服务与犯罪预防基地已经接待了5300余名从业人员前来参观。

对于众多禁飞令,波音表现得仍很倔强。在最近的一次声明中,波音指出,在与美国联邦航空管理局、美国国家运输安全委员会以及全球各国航空当局及其客户协商之后,出于谨慎以及保证广大乘客的飞行安全的考虑,波音公司支持对于其旗下737 MAX机型暂停运营的决定。但波音同时表示,继续对其737 MAX机型的安全性充满信心。

上海市检察院党组书记、检察长张本才

“以上建议,请贵公司研究落实,并在一个月内将有关情况以书面形式函告本院。”近日,上海市松江区检察院第三检察部主任李婷婷带队来到辖区一家消费金融公司,对3起贷款诈骗案中暴露的企业监管问题宣告送达检察建议书。

面对修例,92万民众在网上联署签名表示支持,民意昭昭;面对暴力,社会各界更是一致谴责、表示愤慨。香港圣公会、天主教香港教区呼吁各界平心静气讨论如何解决争议,避免社会陷入混乱;香港校董学会理事会发表声明,指以“最愤怒及沉痛的心情向意图毁灭香港、坑陷我们珍贵的以百万计的未来一代青年的恶毒者”予以最严厉的谴责;不少警员在暴力冲击中受伤,香港警察队员佐级协会主席以“无怨的信念”为题向警员发信指出,香港警察不惧怕暴徒,“我们容忍,我们克制,但不代表我们容许不法分子公然践踏香港法治,我们更不容许暴徒以暴力要挟政府和国家”。

截至目前,风险洞察平台已将北京市163万余户企业纳入监测范围,监测企业常见潜在高风险行为41项,监测重点行业77类。通过企业全景画像和族谱,可以方便查找违法企业关联行为,深挖违法线索。

正在加快建设国际金融中心的上海,保障金融健康发展已经成为检察机关应有的责任担当,他们通过精准发力、打击金融犯罪;凝聚合力、完善防控金融风险机制;专业助力、提高素养适应金融中心建设发展需求,不断锤炼金融检察品牌,护航金融健康发展,被业内人士称为国际金融中心守护者。

香港特区政府入境事务处8日公布数据显示,清明节假期期间(4月5日至7日),香港出入境旅客人次逾349.4万。

第二,瓜

4月20日至21日,省委书记陈豪率队在昭通市镇雄县调研脱贫攻坚工作,特别是解决“两不愁三保障”突出问题的情况。他强调,要认真学习贯彻习近平总书记在重庆主持召开的解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神,进一步坚定打赢脱贫攻坚战的信心和意志,切实增强攻坚冲刺、决战决胜的责任感使命感紧迫感,聚焦目标标准,压紧压实责任,以钉钉子的精神,下足“绣花”功夫,着力解决“两不愁三保障”突出问题,确保全省脱贫攻坚这场硬仗取得完胜。

曾经参与上海金融检察创立发展工作、现任上海金融法院副院长肖凯认为,长期以来上海检察机关密切与相关部门合作,形成监督合力,在法律实施的过程中多管齐下,使得整个金融市场的秩序得以有序建立。他建议进一步密切法院和检察院的交流合作,共同探索民刑交叉的涉众型金融案件责任追究机制,加强对欺诈发行等新类型案件的研究,携手保护金融消费者合法权益。

让干部从一些无谓的事务中解脱出来,把更多的时间和精力用到干事创业、为民服务上来,全神贯注干工作、心无旁骛抓落实,是开展基层减负的目的和意义所在。这对于成天埋头材料报表、深陷“文山会海”、疲于应付检查的广大基层干部来说,确实是一场“及时雨”。

以办案为中心,精准打击金融犯罪

2011年11月,全国省级检察机关首家专业办理金融、知识产权犯罪案件的内设机构——金融检察处在上海市检察院设立。近8年来,金融检察官们积极探索创新,以办案为中心,精准发力打击金融犯罪,办理了伊世顿公司操纵期货案、利用“新三板”实施证券犯罪案、利用离岸公司进行虚假贸易逃汇案以及吴小晖集资诈骗案等一系列具有标志性意义的重大疑难复杂案件。依法妥善办理了“中晋系”“快鹿系”“旌逸系”“善林系”等一批重大涉众型金融犯罪案件。

云南纺织(集团)股份有限公司的前身为云南纺织厂,1934年创建,1937年8月建成投产。与当时的其他战时企业一样,云纺既有力地支援了中国的抗日战争战时物资的供给,又为云南现代工业的起步奠定了一定基础。

阿勒泰地区雪季长达8个月,雪期早、雪期长、雪质优,冰雪产业发展空间巨大。在吉林省援疆工作前方指挥部的统一部署下,阿勒泰地区文化体育广播影视局与吉林众行卓越体育文化传播有限公司开展合作,结合实际需求,精心策划,帮助阿勒泰地区对青少年后备运动员进行挖掘、选拔和培养。吉林省还选聘了吉林大学和吉林体育学院相关领域教授,以及吉林省优势项目的运动健将、国家级教练20人次,按照《阿勒泰地区青少年冰雪运动发展规划》和年度体育工作安排,从2018年1月开始连续举办了多期集中培训班。

“上海检察机关通过打击金融犯罪保护投资者,尤其是中小投资者,帮助他们追究犯罪责任、最大限度填补损失,有利于资本市场的正常运行,为有效抵御金融风险提供保障。”上海交通大学上海高级金融学院副院长、中国金融研究院副院长严弘如是评价。

据悉,打造文旅融合项目方面,北京企业的积极性很高,“主体还是企业,政府只是支持他们把这些事情做成,在政策上提供支持,做好帮企业选址、审批等服务,促进项目尽快在北京落地。”关宇透露,未来文旅项目的选址将更多着眼于旅游的热点地区。

习近平总书记去年在首届中国国际进口博览会上交给上海的三项新的重大任务,为新时代上海发展包括上海国际金融中心建设提供了新的重大发展机遇。金融业是上海的支柱产业之一,维护金融安全、防范金融风险、助力金融市场健康繁荣,是上海市检察机关义不容辞的责任。在体制机制上,全市各级院开展了一系列从无到有的制度创新;在能力建设上,建立了专业化办案队伍,聘请多位金融领域专家担任首批上海检察智库专家;在推动治理中,连续七年发布《上海金融检察白皮书》,通报典型案例,提示风险预警,推动堵漏建制,探索具有上海特色的金融风险防控体系,体现检察机关的责任和担当。

凝聚合力,完善防范金融风险机制

接到指令后,大溪河派出所值班民警迅速出警,在沈某等人停车的路段组织寻找,没有发现沈某某的踪迹。处警民警兵分两组,一组继续在高速上寻找,另一组到高速下面寻找。此时已是深夜,气温降至零下,加之刚下过雪,路面结冰湿滑,处警民警冒着严寒,踩着积雪,边搜索边呼叫沈某某的名子。经过半个多小时的搜寻,处警民警在高架桥下的地面上发现趴在雪地上的一名男子,已冻得瑟瑟发抖,嘴里还发出痛苦的呻吟声。

嘎嘎小姐和布兰迪·卡莱尔紧随其后,各自获得3个奖项。凭借其主演的电影《一个明星的诞生》主题曲《Shallow》,嘎嘎小姐成为流行音乐类大赢家,拿下最佳影视歌曲和最佳流行对唱/组合奖。此外,她凭借《Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)》获得最佳流行歌手奖。

日前,上海检察智库正式成立。首批聘任的20名专家中,来自金融、知识产权、自贸、大数据领域的学者占半数以上。借助这批重要“外脑”,该市检察机关不断强化专家辅助业务决策功能,加强对司法办案中疑难复杂问题的研究论证,共同思考和谋划防范化解金融风险的有效路径。

据介绍,2018年,主要投资来源地实际投入增长态势良好。主要投资来源地中,新加坡、日本、英国、美国实际投入金额同比分别增长8.1%、13.6%、150.1%和7.7%。“一带一路”沿线国家实际投入金额同比增长13.2%。

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